股票简称：广州发展         股票代码：600098          公告编号：临 2022-087 号

公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

(相关资料图)

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

       广州发展集团股份有限公司

     第八届董事会第五十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。

    广州发展集团股份有限公司（简称“公司”

                      ）于 2022 年 12

月 13 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2022

年 12 月 19 日以现场结合视频会议方式召开第八届董事会第五

十次会议，应到会董事 7 名，实际到会董事 5 名，张龙董事委

托蔡瑞雄董事长、谢康独立董事委托马晓茜独立董事出席会议

并行使表决权，监事列席本次会议，符合《公司法》和公司《章

程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，会议形成以

下决议：

    一、《关于通过投资建设广州 LNG 应急调峰气源站储气库

二期工程项目的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7

名，7 票通过）。

    为进一步提高广州市天然气应急调峰和储气能力，提高公

司自主气源组织能力，同意公司属下全资子公司粤海（番禺）

石油化工储运开发有限公司投资建设广州 LNG 应急调峰气源站

储气库二期工程项目。项目总投资约 170,216.23 万元，资本金

比例 30%，其余资金通过贷款等方式解决。

  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设广州 LNG 应急调

峰气源站储气库二期工程项目的公告》。

  二、

   《关于通过参与设立低碳产业基金暨关联交易的决议》

（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）

                             。

  为加快新能源业务发展，促进公司实现“十四五”规划目

标，同意公司及属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司

（简称“新能源公司”）作为有限合伙人分别出资人民币 11 亿

元和 1 亿元参与设立广州穗发绿色低碳产业股权投资基金合伙

企业（有限合伙）

       （暂定名，以工商登记为准）。

  同意公司及新能源公司与公司控股股东广州产业投资控股

集团有限公司属下广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限

合伙）、广州绿色基础设施产业投资基金合伙企业（有限合伙）

等合伙人共同签署《广州穗发绿色低碳产业股权投资基金合伙

企业（有限合伙）合伙协议》。

  根据公司《章程》和《上海证券交易所股票上市规则》规

定，此次关联交易属董事会决策权限范围，公司董事会授权经

营班子办理上述关联交易的具体事宜。

  广州产投为公司控股股东，本次交易构成关联交易。董事

会审议关联交易议案时，不存在需要关联董事回避表决的情况。

  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《广州发展集团股份有限公司关于参与设立低碳产业基金暨

关联交易的公告》

       。

  三、《关于通过设立公司投资发展部的决议》（应到会董

事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）

                        。

  为进一步加强公司投资并购管理工作，充分发挥公司资本

及能源产业链优势，同意公司设立投资发展部。

  特此公告。

                    广州发展集团股份有限公司

                        董事会

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