证券代码：002067       证券简称：景兴纸业            编号：临 2023-002

              浙江景兴纸业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

【资料图】

导性陈述或重大遗漏。

   浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”

                       、“本公司”

                            ）于 2023 年 1 月 6

日向全体董事以电子邮件方式发出的召开七届董事会十九次会议的通知，公司七届

董事会十九次会议于 2023 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开。应参加本次会议表决

的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人。公司全体监事、高管人员列席

了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议

并通过以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司及全资子公司浙江景兴

板纸有限公司为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的议案》。

   同意公司及全资子公司浙江景兴板纸有限公司向全资子公司景兴控股（马）有

限公司向中国进出口银行浙江省分行申请贷款提供担保，并提请股东大会授权董事

长具体负责签订相关担保协议。

   具体内容详见公司于 2023 年 1 月 14 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司及全资子公司浙江景兴板纸有限公司为全

资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的公告》

                      ，公告编号：临 2023-004。

   独立董事对该事项发表的独立意见详见公司于 2023 年 1 月 14 日披露于巨潮资

讯网上《独立董事关于七届董事会十九次会议审议事项的独立意见》

                             。

   本议案尚需提交股东大会审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股

东大会的议案》。

   本次董事会通过的相关议案需提交股东大会审议通过后方能实施，董事会提议

召集召开 2023 年第一次临时股东大会。

   有关本次股东大会的具体内容详见公司于 2023 年 1 月 14 日披露于

                                       《证券时报》

及巨潮资讯网上《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临

   特此公告

                         浙江景兴纸业股份有限公司董事会

                            二〇二三年一月十四日

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